Gestionnaire LAB, Sécurité Financière et Alertes (220000CO)

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Description de l'emploi - Gestionnaire LAB, Sécurité Financière et Alertes (220000CO)

Description de l'emploi
 
Gestionnaire LAB, Sécurité Financière et Alertes - (220000CO)
Description
 
Missions et Activités principales

Participer à la définition et la mise en œuvre de la politique de conformité

Participer à la rédaction et mise à jour de la politique de conformité

Mettre en œuvre des actions définies dans le cadre de la politique de conformité relatives à la Lutte Anti blanchiment et le financement du Terrorisme

Dresser une cartographie des risques de blanchiment des capitaux et financement du Terrorisme

Réaliser une cartographie des risques de blanchiment et financement du terrorisme

Mettre à jour la cartographie des risques de blanchiment et financement du terrorisme

Assurer la mise en œuvre des actions de mitigation des risques de blanchiment et financement du terrorisme

Réaliser les reportings sur le suivi des actions de Mitigation des risques

Evaluer les risques de blanchiment des Capitaux et financement du terrorisme des nouveaux services et offres
Définir la segmentation de la base clientèle 

Définir les critères règlementaires de segmentation de la base

Effectuer une segmentation de la base clientèle en fonction des risques présentés par chaque catégorie.

Assurer l’affectation des clients dans différents segments

Suivre l’évolution des segments
Assurer le screening et la surveillance des souscriptions 

Participer à la définition des règles de balayage

S’assurer du balayage journalier des nouveaux clients
Transmettre les dossiers de partenaires potentiels

Valider les rapports de screening des équipes de traitement des alertes du Centre d’Expertise Conformité Orange Money (CECOM) et service Alerte

Remonter les cas éligibles à la déclaration de soupçon
Assurer le monitoring des transactions

Participer à la définition des règles de Monitoring

S’assurer du balayage journalier des nouveaux clients

Valider les rapports de screening des équipes de traitement des alertes (CECOM et service Alerte)

Remonter les cas éligibles à la déclaration de soupçon

Suivre la qualité de la base clientèle

Définir des critères réglementaires de suivi de la base (clients finaux et partenaires)

S’assurer du traitement des comptes dormants

S’assurer du traitement des comptes inactifs

S’assurer de l’inexistence de comptes « atypiques » dans la base

Veiller au traitement des anomalies existantes dans la base

S’assurer de la conservation et archivages des dossiers clients et partenaires

Assurer le déploiement des projets de correction

Déployer et suivre des actions définies et validées pour la correction des anomalies dans les bases de données.

Effectuer un reporting sur les travaux réalisés

Participer à la conception et réalisation des plans de formation 

Co-Concevoir le plan de formation des ressources et partenaires sur les thématiques de Lutte anti blanchiment et Financement du terrorisme.

Préparer les plannings de déploiement des formations à valider avec les Ressources Humaines (RH)

Assurer la réalisation des formations planifiées
Se rendre disponible pour des audits 

Se rendre disponible pour la réalisation des Audits internes et externes

Suivre les recommandations relatives au périmètre de Lutte anti-blanchiment et Financement du terrorisme

Effectuer une veille juridique et réglementaire

Identifier les textes réglementaires, législatifs, normatifs (ancien et nouveau) liées à l’activité

Identifier les mises à jour règlementaires, législatives

Présenter les nouveautés réglementaires ainsi que leur impact

Veiller à la mise à jour en interne des documents et procédures

Veiller au respect des reporting réglementaires
 
Qualifications
 
Formation: BAC + 5 en Audit et Contrôle/ Banque et Finance

Expérience: 02 ans dans un poste similaire dans le domaine bancaire ou de l’audit auprès d’un distributeur de Mobile money

 
Lieu principal: CM-Littoral
Lieux de travail: Site Liberté Akwa Boulevard de la liberté  Douala 1864
Emploi: Client
Organisation: Orange Cameroun
: CDI
: Permanent
Type de contrat: Cadre
Publication d'offre: 17 janv. 2023, 09:23:24